銀行從業法律基礎

　　一、銀行基本法律法規

　　(一)熟練掌握人民銀行法定職責、法定貨幣的單位及禁止性規定;

　　(二)熟練掌握銀監法適用范圍、銀監會機構設置及監管職責、監管措施具體內容;

　　(三)熟練掌握商業銀行業務范圍、經營原則、商業銀行組織機構、商業銀行存貸款業務等業務規則;

　　(四)深入了解商業銀行接管與終止條件、程序、接管主體;

　　(五)熟練掌握洗錢的過程、方式、反洗錢的監管機構及職責、商業銀行反洗錢義務。

　　二、民事法律制度

　　(一)熟練掌握民法的基本原則、民事主體、民事法律行為和代理的基本法律規則;

　　(二)深入了解民事訴訟和仲裁的基本制度;

　　(三)熟練掌握物權的基本原則和特征、擔保的種類及相應的法律規則;

　　(四)熟練掌握合同的訂立、合同的效力、合同的變更、轉讓、終止以及合同違約責任的基本法律規則;

　　(五)深入了解合同保全方式和合同履行中的抗辯權;

　　(六)熟練掌握婚姻法、繼承法中與銀行業務相關的法律制度。

　　三、商事法律制度

　　(一)熟練掌握公司分類、公司設立、公司組織機構和公司終止的基本法律規則;

　　(二)深入了解公司資本制度的主要內容;

　　(三)深入了解證券發行、證券交易、證券上市的基本法律規則;

　　(四)深入了解保險分類、保險合同、保險代理和保險經濟的基本法律規則;

　　(五)熟練掌握信托的特征、信托財產的性質、信托的變更與終止的基本法律規則;

　　(六)深入了解信托的形式與效力、信托法律關系的主要內容;

　　(七)熟練掌握票據的特征和功能、票據行為、票據權利以及票據喪失補救的基本法律規則;

　　(八)深入了解破產的法律效果和破產財產范圍的基本法律規則;

　　(九)深入了解破產債權申報、破產程序、破產重整與和解的基本法律規則。

　　四、刑事法律制度

　　(一)熟練掌握刑法的基本原則、犯罪構成以及刑罰的基本法律規則;

　　(二)熟練掌握金融犯罪的種類以及相應的構成要件;

　　(三)深入了解刑事訴訟的基本程序和刑事訴訟強制措施的種類;

　　(四)深入了解附帶民事訴訟的基本法律規則。

　　五、行政法律制度

　　(一)深入了解銀行業行政許可的設定和法律效力;

　　(二)深入了解銀行業行政處罰的內容、一般程序及當事人權利;

　　(三)深入了解銀行業行政強制執行的方式、銀行業行政強制措施;

　　(四)深入了解銀行業行政復議有關內容;

　　(五)深入了解銀行業行政訴訟主體、權利義務。

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