2　銀行業相關法律法規��

　　2.1　銀行業監管及反洗錢法律規定��

　　2.1.1　《中國人民銀行法》相關規定

　　中國人民銀行的直接檢查監督權

　　中國人民銀行的建議檢查監督權

　　中國人民銀行在特定情況下的檢查監督權��

　　2.1.2　《銀行業監督管理法》相關規定

　　《銀行業監督管理法》的適用范圍

　　《銀行業監督管理法》有關監督管理措施的規定��

　　2.1.3　違反有關法律規定的法律責任

　　刑事責任

　　行政處罰

　　行政處分

　　相關的處罰措施��

　　2.1.4　反洗錢法律制度

　　洗錢概述

　　《中華人民共和國反洗錢法》

　　《金融機構反洗錢規定》

　　《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》

　　違反反洗錢規定的法律責任��

　　2.2　銀行主要業務法律規定��

　　2.2.1　存款業務法律規定

　　存款及其辦理原則

　　存款業務的基本法律要求

　　對單位存款查詢、凍結、扣劃的條件和程序

　　存款利率的法律管制

　　存單糾紛案件的認定與處理

　　存款合同��

　　2.2.2　授信業務法律規定

　　授信原則

　　授信審核

　　貸款業務的基本法律要求

　　貸款合同��

　　2.2.3　銀行業務禁止性規定

　　商業銀行向關系人發放信用貸款的禁止

　　對商業銀行存貸業務中不正當手段的禁止

　　同業拆借業務的禁止��

　　2.2.4　銀行業務限制性規定

　　對同一借款人貸款的限制

　　對關系人發放擔保貸款的限制

　　對相關金融業務和直接投資的限制

　　對結算業務的限制��