2　銀行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)��

　　2.1　銀行業(yè)監(jiān)管及反洗錢法律規(guī)定��

　　2.1.1　《中國人民銀行法》相關(guān)規(guī)定

　　中國人民銀行的直接檢查監(jiān)督權(quán)

　　中國人民銀行的建議檢查監(jiān)督權(quán)

　　中國人民銀行在特定情況下的檢查監(jiān)督權(quán)��

　　2.1.2　《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》相關(guān)規(guī)定

　　《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的適用范圍

　　《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》有關(guān)監(jiān)督管理措施的規(guī)定��

　　2.1.3　違反有關(guān)法律規(guī)定的法律責任

　　刑事責任

　　行政處罰

　　行政處分

　　相關(guān)的處罰措施��

　　2.1.4　反洗錢法律制度

　　洗錢概述

　　《中華人民共和國反洗錢法》

　　《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》

　　《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》

　　違反反洗錢規(guī)定的法律責任��

　　2.2　銀行主要業(yè)務(wù)法律規(guī)定��

　　2.2.1　存款業(yè)務(wù)法律規(guī)定

　　存款及其辦理原則

　　存款業(yè)務(wù)的基本法律要求

　　對單位存款查詢、凍結(jié)、扣劃的條件和程序

　　存款利率的法律管制

　　存單糾紛案件的認定與處理

　　存款合同��

　　2.2.2　授信業(yè)務(wù)法律規(guī)定

　　授信原則

　　授信審核

　　貸款業(yè)務(wù)的基本法律要求

　　貸款合同��

　　2.2.3　銀行業(yè)務(wù)禁止性規(guī)定

　　商業(yè)銀行向關(guān)系人發(fā)放信用貸款的禁止

　　對商業(yè)銀行存貸業(yè)務(wù)中不正當手段的禁止

　　同業(yè)拆借業(yè)務(wù)的禁止��

　　2.2.4　銀行業(yè)務(wù)限制性規(guī)定

　　對同一借款人貸款的限制

　　對關(guān)系人發(fā)放擔保貸款的限制

　　對相關(guān)金融業(yè)務(wù)和直接投資的限制

　　對結(jié)算業(yè)務(wù)的限制��