11.《反洗錢法》自(C )起施行。

　　A.2006年1月1日

　　B.2006年6月1日

　　C.2007年1月1日

　　D.2007年6月1日

　　12.中國反洗錢監測分析中心由(C )設立。

　　A.中國銀行業監督管理委員會

　　B.財政部

　　C.中國人民銀行

　　D.國家外匯管理局

　　13.中國反洗錢監測分析中心的職責不包括(B )。

　　A.按照規定向中國人民銀行報告分析結果

　　B.制定金融機構反洗錢規章

　　C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

　　D.要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

　　14.以下不屬于金融機構的反洗錢義務的是(C )。

　　A.金融機構應當依照規定建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責

　　B.金融機構應當按照規定建立和實施客戶身份識別制度

　　C.金融機構應當按照規定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，并于金融機構破產和解散時銷毀全部資料和記錄

　　D.金融機構應當按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度

　　15.國務院反洗錢行政主管部門是(D )。

　　A.中國銀行業監督管理委員會

　　B.中國保險監督管理委員會

　　C.中國證券監督管理委員會

　　D.中國人民銀行

　　16.制定銀行業從業人員職業操守的宗旨是“為規范銀行業從業人員____，提高中國銀行業從業人員整體素質和____，建立健康的銀行業企業文化和信用文化，維護銀行業良好信譽，促進

　　銀行業的健康發展，制定本職業操守”。(B )

　　A.職業紀律，職業道德

　　B.職業行為，職業道德水準

　　C.職業操守，職業紀律

　　D.職業道德，職業操守水平

　　17.銀行業從業人員不包括(D )。

　　A.銀行工作人員

　　B.信托公司工作人員

　　C.汽車金融公司工作人員

　　D.證券公司工作人員

　　18.銀行業從業人員應當具備崗位所需的專業知識、資格和能力是(B )準則。

　　A.守法合規

　　B.專業勝任

　　C.勤勉盡職

　　D.誠實信用

　　19.下列符合“守法合規”要求的做法包括(D )。

　　A.遵守法律法規

　　B.遵守行業自律規范

　　C.遵守所在機構的規章制度

　　D.以上都應遵守

　　20.以下哪一項明顯違反了“勤勉盡職”的要求?( B )

　　A.對所在機構誠實信用

　　B.在工作中時常打私人電話，上網瀏覽個人感興趣的內容

　　C.切實履行崗位職責

　　D.維護所在機構商業信譽