三、判斷題

　　1.中國人民銀行不再直接審批、監(jiān)管金融機構(gòu)，而主要專注于貨幣政策的制定和執(zhí)行。 (　)

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　　2.按照我國反洗錢法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，凡是大額交易，都應(yīng)報告。 (　)

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　　3.中國人民銀行負責監(jiān)督管理銀行間同業(yè)拆借市場和銀行間債券市場。 (　)

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　　4.擅自設(shè)立銀行業(yè)金融機構(gòu)或者非法從事銀行業(yè)金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)活動的，由國務(wù)院行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)予以取締。(　)

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　　5.國務(wù)院反洗錢行政主管部門是中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會。 (　)

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　　6.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定：“本法所稱銀行業(yè)金融機構(gòu)，是指在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等吸收公眾存款的金融機構(gòu)以及政策性銀行。”需要說明的是，“中華人民共和國境內(nèi)”包含我國的香港、澳門特別行政區(qū)。 (　)

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　　7.重組的目的是對被重組的銀行業(yè)金融機構(gòu)采取對銀行業(yè)體系沖擊較小的市場退出方式，以此維護市場信心與秩序，保護存款人等債權(quán)人的利益。 (　)

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　　8.《中華人民共和國反洗錢法》2008年1月1日起施行。 (　)

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　　9.對于泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的工作人員，依法給予行政處分。 (　)

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　　10.對于未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的工作人員，給予紀律處分。 (　)

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　　11. 洗錢者利用金融機構(gòu)洗錢的技巧包括：匿名存儲、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機構(gòu)。 (　)

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