第八章 金融犯罪及刑事責任

　　多項選擇題

　　1.下列屬于違法行為的有(　)。

　　A.冒用他人的本票騙取財物

　　B.使用單位資金自己設立私人公司

　　C.銀行信貸人員向銀行行長親屬任董事長的公司發放信用

　　貸款

　　D.吸收客戶資金不入賬，直接用于發放貸款

　　E.為了提高業績，銀行信貸人員未審查借款人的償還能力就發放貸款，使銀行蒙受巨額損失

　　2.根據金融犯罪實施主體的不同，可以劃分為(　)。

　　A.針對銀行的犯罪

　　B.銀行人員職務犯罪

　　C.詐騙型金融犯罪

　　D.偽造型金融犯罪

　　E.規避型金融犯罪

　　3.以下對金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪的說法中，正確的是(　)。

　　A.本罪侵犯的客體是國家的貨幣管理制度

　　B.本罪主體是特殊主體，為年滿16周歲，具有辨認控制能力的自然人

　　C.本罪主觀方面是故意，即明知是假幣而購買，或者明知是假幣而將其調換為真幣

　　D.本罪主體是特殊主體，為年滿16周歲，具有辨認控制能力的銀行或者其他金融機構的工作人員

　　E.本罪客觀方面表現為變造

　　4.偽造、變造金融票證罪客觀方面表現為偽造、變造金融票證的行為，包括(　)。

　　A.偽造貨幣

　　B.偽造、變造匯票、本票、支票

　　C.偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證

　　D.偽造、變造信用證或附隨的單據、文件

　　E.偽造信用卡

　　5.銀行業相關職務犯罪包括(　)。

　　A.職務侵占罪

　　B.挪用資金罪

　　C.非國家工作人員受賄罪

　　D.簽訂、履行合同失職被騙罪

　　E.保險詐騙罪