11.建立國家反洗錢數據庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息是()的

　　職責之一。

　　A.中國銀行業監督管理委員會

　　B.所有商業銀行

　　C.中國銀行業協會

　　D.中國反洗錢監測分析中心

　　12.《反洗錢法》自()起施行。

　　A.2006年1月1日

　　B.2006年6月1日

　　C.2007年1月1日

　　D.2007年6月1日

　　13.中國反洗錢監測分析中心由()設立。

　　A.中國銀行業監督管理委員會

　　B.財政部

　　C.中國人民銀行

　　D.國家外匯管理局

　　14.中國反洗錢監測分析中心的職責不包括()。

　　A.按照規定向中國人民銀行報告分析結果

　　B.制定金融機構反洗錢規章

　　C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

　　D.要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

　　15以下不屬于金融機構的反洗餞義務的是()。

　　A.金融機構應當依照規定建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責

　　B.金融機構應當按照規定建立和實施客戶身份識別制度

　　C.金融機構應當按照規定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，并于金融機構破產和解散時銷毀個部資料和記錄

　　D.金融機構應當按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度

　　16.國務院反洗錢行政主管部門是()。

　　A.中國銀行業監督管理委員會

　　B.中國保險監督管理委員會

　　C.中國證券監督管理委員會

　　D.中國人民銀行

　　17.有權向反洗錢行政主管部門或公安機關舉報洗錢活動的()。

　　A.只能是金融機構工作人員

　　B.只能是金融機構

　　C.只能是金融機構工作人員或金融機構

　　D.可以是任何單位和個人

　　18.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》自()起施行。

　　A.2001年3月1日

　　B.2003年3月1日

　　C.2005年3月1日

　　D.2007年3月1日

　　19.金融機構的以下行為沒有違反反洗錢規定的是()。

　　A.擅自進行檢查、調查或者采取臨時凍結措施

　　B.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業秘密或者個人隱私

　　C.其他不依法履行職責的行為

　　D.按照規定建立反洗錢內部控制制度

　　20.下列屬于大額交易的是()。

　　A.一筆25萬元人民幣的現金匯款

　　B.當日累計支取人民幣18萬元

　　C.個人銀行賬戶之間當日累計45萬元人民幣的款項劃轉

　　D.單位銀行賬戶之間一筆150萬元人民幣的轉賬

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