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2009年銀行從業(yè)《公共基礎(chǔ)》考點(diǎn)分析：第9章

2009年下半年銀行從業(yè)資格考試時(shí)間預(yù)計(jì)將在2009年10月31日和11月1日舉行。考試吧特整理了2009年銀行從業(yè)《公共基礎(chǔ)》各章的考點(diǎn)分析，為考生理清思路，加深理解。本篇為《公共基礎(chǔ)》第9章考點(diǎn)分析.

　　三、金融詐騙罪

類別 細(xì)分 刑罰
貸款詐騙罪 有下列情形之一（編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由；使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同、證明文件；使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保或超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保；以其他方法詐騙貸款）。 數(shù)額較大的,處5年以下有期徒刑或拘役,并處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金。數(shù)額特別巨大或有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或無期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金或沒收財(cái)產(chǎn)。
信用卡詐騙罪 有下列情形之一（使用偽造的信用卡或使用以虛假身份證明騙領(lǐng)信用卡；使用作廢信用卡；冒用他人信用卡；惡意透支的，盜竊信用卡并使用的）。
信用證詐騙罪 有下列情形之一（使用偽造、變?cè)斓男庞米C或附隨的單據(jù)、文件；使用作廢的信用證；騙取信用證；以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)）， 數(shù)額特別巨大且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處5年以下有期徒刑或拘役；數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑。數(shù)額特別巨大或有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或無期徒刑。
集資詐騙罪
票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪 票據(jù)詐騙罪 有下列情形之一（明知是偽造、變?cè)臁⒆鲝U的匯票、本票、支票而使用的；冒用他人的匯票、本票、支票；簽發(fā)空頭支票或與其預(yù)留印鑒不符的支票以騙取財(cái)物的；匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或在出票時(shí)作虛假記載以騙取財(cái)物的）
金融憑證詐騙罪 使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的，
有價(jià)證券詐騙罪
保險(xiǎn)詐騙罪 進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙活動(dòng)有下列情形之一的（投保人故意虛構(gòu)保險(xiǎn)標(biāo)的騙取保險(xiǎn)金；投保人、被保險(xiǎn)人或受益人對(duì)發(fā)生的保險(xiǎn)事故編造虛假原因或夸大損失程度騙取保險(xiǎn)金；投保人、被保險(xiǎn)人或受益人編造未曾發(fā)生的保險(xiǎn)事故騙取保險(xiǎn)金；投保人、被保險(xiǎn)人或受益人故意造成財(cái)產(chǎn)損失的保險(xiǎn)事故騙取保險(xiǎn)金；投保人、被保險(xiǎn)人或受益人故意造成被保險(xiǎn)人死亡、傷殘或疾病騙取保險(xiǎn)金）， 數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或拘役，并處1萬元以上10萬元以下罰金；數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處2萬元以上20萬元以下罰金。數(shù)額特別巨大或有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑，并處2萬元以上10萬元以下罰金或沒收財(cái)產(chǎn)。 單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處5年以下有期徒刑或拘役；數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑。數(shù)額特別巨大或有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或無期徒刑。

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