11.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息是()的職責(zé)之一。

　　A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 B.所有商業(yè)銀行 C.中國銀行業(yè)協(xié)會 D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

　　12.《反洗錢法》自()起施行。

　　A.2006年1月1日 B.2006年6月1日 C.2007年1月1日 D.2007年6月1日

　　13.中國反洗錢監(jiān)測分析中心由()設(shè)立。

　　A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 B.財(cái)政部 C.中國人民銀行 D.國家外匯管理局

　　14.中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責(zé)不包括()。

　　A.按照規(guī)定向中國人民銀行報(bào)告分析結(jié)果 B.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章

　　C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告 D.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告

　　15以下不屬于金融機(jī)構(gòu)的反洗餞義務(wù)的是()。

　　A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)

　　B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶身份識別制度

　　C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，并于金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)銷毀個(gè)部資料和記錄

　　D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度

　　16.國務(wù)院反洗錢行政主管部門是()。

　　A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 B.中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會

　　C.中國證券監(jiān)督管理委員會 D.中國人民銀行

　　17.有權(quán)向反洗錢行政主管部門或公安機(jī)關(guān)舉報(bào)洗錢活動(dòng)的()。

　　A.只能是金融機(jī)構(gòu)工作人員 B.只能是金融機(jī)構(gòu)

　　C.只能是金融機(jī)構(gòu)工作人員或金融機(jī)構(gòu) D.可以是任何單位和個(gè)人

　　18.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》自()起施行。

　　A.2001年3月1日 B.2003年3月1日 C.2005年3月1日 D.2007年3月1日

　　19.金融機(jī)構(gòu)的以下行為沒有違反反洗錢規(guī)定的是()。

　　A.擅自進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施 B.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私 C.其他不依法履行職責(zé)的行為 D.按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度

　　20.下列屬于大額交易的是()。

　　A.一筆25萬元人民幣的現(xiàn)金匯款 B.當(dāng)日累計(jì)支取人民幣18萬元

　　C.個(gè)人銀行賬戶之間當(dāng)日累計(jì)45萬元人民幣的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn) D.單位銀行賬戶之間一筆150萬元人民幣的轉(zhuǎn)賬

　　21.()具體列舉了商業(yè)銀行的可疑交易標(biāo)準(zhǔn)。

　　A.《反洗錢法》 B.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》 D.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》

　　22.監(jiān)管談話是指監(jiān)管人員為了解銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和發(fā)展趨勢而與其()進(jìn)行的談話。

　　A.股東 B.董事、高級管理人員 C.普通工作人員 D.客戶

　　23.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)依法保護(hù)存款人合法權(quán)益下列行為沒有做到依法保護(hù)存款人合法權(quán)益的是()。

　　A.商業(yè)銀行向最高人民法院提供其依法查詢的存款人存款狀況

　　B.商業(yè)銀行依法按照公安機(jī)關(guān)的合法要求凍結(jié)存款人的存款

　　C.商業(yè)銀行因資金周轉(zhuǎn)困難，延期支付存款人存款利息

　　D.商業(yè)銀行拒絕向客戶透露同類存款客戶的存款信息

　　24.人民法院因?qū)徖戆讣�，需要向銀行查詢企業(yè)的存款資料時(shí)，查詢?nèi)瞬坏?)

　　A.借走資料原件 B.抄錄資料原件 C.復(fù)印資料原件 D.對資料原件照相

　　25.公安機(jī)關(guān)因查處經(jīng)濟(jì)違法犯罪案件，需要向銀行查詢企業(yè)的存款資料時(shí)，應(yīng)當(dāng)出具()公安局簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。

　　A.省級(含)以上 B.市級(含)以上 C.縣級(含)以上 D.鎮(zhèn)級(含)以上