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事件/內(nèi)容

大事記

2006年11月6日《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》通過，共27條。

2007年1月1日《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》施行。

監(jiān)管職責

規(guī)定中國人民銀行是國務院反洗錢行政主管部門，依法對金融機構(gòu)的反洗錢工作進行監(jiān)督管理。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會在各自的職責范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責。人行在履行反洗錢職責過程中，應與國務院有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)相互配合。中國人民銀行根據(jù)國務院授權(quán)代表中國政府開展反洗錢國際合作。中國人民銀行可和其他國家或地區(qū)的反洗錢機構(gòu)建立合作機制，實施跨境反洗錢監(jiān)督管理。 

中國反洗錢監(jiān)測分析中心職責

中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行：接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息；按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果；要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；經(jīng)中國人民銀行批準，與境外有關(guān)機構(gòu)交換信息、資料；中國人民銀行規(guī)定的其他職責。