11、建立國家反洗錢數據庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息是()的職責之一。

　　A.中國銀行業監督管理委員會

　　B.所有商業銀行

　　C.中國銀行業協會

　　D.中國反洗錢監測分析中心

　　標準答案：d

　　12、《反洗錢法》自()起施行。

　　A.2006年1月1日

　　B.2006年6月1日

　　C.2007年1月1日

　　D.2007年6月1日

　　標準答案：c

　　13、中國反洗錢監測分析中心由()設立。

　　A.中國銀行業監督管理委員會

　　B.財政部

　　C.中國人民銀行

　　D.國家外匯管理局

　　標準答案：c

　　14、中國反洗錢監測分析中心的職責不包括()。

　　A.按照規定向中國人民銀行報告分析結果

　　B.制定金融機構反洗錢規章

　　C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

　　D.要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

　　標準答案：b

　　15、以下不屬于金融機構的反洗餞義務的是()。

　　A.金融機構應當依照規定建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責

　　B.金融機構應當按照規定建立和實施客戶身份識別制度

　　C.金融機構應當按照規定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，并于金融機構破產和解散時銷毀個部資料和記錄

　　D.金融機構應當按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度

　　標準答案：c

　　16、國務院反洗錢行政主管部門是()。

　　A.中國銀行業監督管理委員會

　　B.中國保險監督管理委員會

　　C.中國證券監督管理委員會

　　D.中國人民銀行

　　標準答案：d

　　17、有權向反洗錢行政主管部門或公安機關舉報洗錢活動的()。

　　A.只能是金融機構工作人員

　　B.只能是金融機構

　　C.只能是金融機構工作人員或金融機構

　　D.可以是任何單位和個人

　　標準答案：d

　　18、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》自()起施行。

　　A.2001年3月1日

　　B.2003年3月1日

　　C.2005年3月1日

　　D.2007年3月1日

　　標準答案：d

　　19、金融機構的以下行為沒有違反反洗錢規定的是()。

　　A.擅自進行檢查、調查或者采取臨時凍結措施

　　B.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業秘密或者個人隱私

　　C.其他不依法履行職責的行為

　　D.按照規定建立反洗錢內部控制制度

　　標準答案：d

　　20、下列屬于大額交易的是()。

　　A.一筆25萬元人民幣的現金匯款

　　B.當日累計支取人民幣18萬元

　　C.個人銀行賬戶之間當日累計45萬元人民幣的款項劃轉

　　D.單位銀行賬戶之間一筆150萬元人民幣的轉賬

　　標準答案：a

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