一、單選題:

　　1、《中國人民銀行法修正案》于()通過。

　　A.1995年3月18日

　　B.2001年12月27日

　　C.2003年12月27日

　　D.2005年3月18日

　　標準答案：c

　　2、就監(jiān)督管理部分而言，第十屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議通過的《中國人民銀行法修正案》修訂的重點是()。

　　A.中國人民銀行開始行使直接審批金融機構(gòu)的職能

　　B.中國人民銀行開始行使反洗錢的職能

　　C.中國人民銀行將對銀行業(yè)的監(jiān)管職能劃分出來，移交給銀監(jiān)會

　　D.中國人民銀行開始行使直接檢查監(jiān)督權(quán)

　　標準答案：c

　　3、銀監(jiān)會對發(fā)生信用危機的銀行可以實行接管，接管期限最長為()。

　　A.1年

　　B.2年

　　C.3年

　　D.5年

　　標準答案：b

　　4、銀監(jiān)會可以對違法經(jīng)營、經(jīng)營管理不善造成嚴重后果的銀行業(yè)金融機構(gòu)予以撤銷。撤銷是指監(jiān)管部門對經(jīng)其批準設立的具有法人資格的金融機構(gòu)依法采取的()的行政強制措施。

　　A.停止其營業(yè)

　　B.限制其所有業(yè)務

　　C.終止其法人資格

　　D.沒收其所有資產(chǎn)

　　標準答案：c

　　5、行政處分是指國家行政機關對國家公務員和國家行政機關任命的其他人員違反行政紀律的行為給予的()。

　　A.開除處分

　　B.刑事處分

　　C.行政制裁措施

　　D.撤職處分

　　標準答案：c

　　6、行政處罰()

　　A.是對犯有輕微違法行為，尚不構(gòu)成犯半的行為人的法律制裁

　　B.是對觸犯《刑法》的行為給予的刑事制裁

　　C.是對違反行政紀律的行為給予的行政制裁

　　D.只針對公民，不針對法人

　　標準答案：a

　　7、暫扣或者吊銷執(zhí)照屬于()

　　A.刑事制裁

　　B.行政處分

　　C.行政處罰

　　D.追究民事責任

　　標準答案：c

　　8、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)查詢涉嫌金融違法的銀行業(yè)金融機構(gòu)及其工作人員以及關聯(lián)行為人的賬戶必須經(jīng)()批準。

　　A.國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)或者其省一級派出機構(gòu)負責人

　　B.國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)或者銀監(jiān)會市一級以上派出機構(gòu)負責人

　　C.地方政府

　　D.當?shù)毓�安部門

　　標準答案：a

　　9、對涉嫌轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的銀行業(yè)金融機構(gòu)及其工作人員以及關聯(lián)行為人的賬戶，經(jīng)()批準，可以申請司法機關予以凍結(jié)。

　　A.中國人民銀行

　　B.地方政府

　　C.紀檢部門

　　D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)負責人

　　標準答案：d

　　10、金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份，而第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由()承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

　　A.第三方

　　B.客戶

　　C.該金融機構(gòu)

　　D.該金融機構(gòu)和第三方按比例

　　標準答案：c

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