二、多項選擇題

　　1.ABCD[解析]修訂后的《中國人民銀行法》規定，中國人民銀行履行的對銀行業的監督管理職能劃分出來，移交給中國銀監會，中國人民銀行在特定情況下，經國務院批準，有權對銀行業金融機構進行檢查監督，稱之為特定情況下的全面檢查監督權。

　　2.ABCE[解析]按照《銀行業監督管理法》的規定，對發生風險的銀行業金融機構進行處置的方式有：接管、重組、撤銷和依法宣告破產。

　　3.ACDE[解析]行政處分的種類有：警告、記過、記大過、降級、撤職、開除。罰款屬于行政處罰。

　　4.ABC[解析]對于非法從事銀行業金融機構的業務活動，違法所得50萬元以上的，并處違法所得1倍以上5倍以下罰款;沒有違法所得或者違法所得不足50萬元的，處50萬元以上200萬元以下

　　罰款。故D、E選項不正確。

　　5.ABCDE[解析]以上5項均屬于中國反洗錢監測分析中心的職責。

　　6.ABCDE[解析]最常見的洗錢方式有：借用金融機構、保密天堂、空殼公司、現金密集行業、偽造商業票據、走私、利用犯罪所得直接購置不動產或動產、通過證券和保險業洗錢。

　　7.ABCDE[解析]以上5項均屬于大額交易。

　　8.ABC[解析]《反洗錢法》第32條規定，未按照規定報送大額交易報告或可疑報告，國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正;情節嚴重的處20萬元以上50萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處1萬元以上5萬元以下罰款。

　　9.ABCDE[解析]本題主要考查考生對違反銀行業監督管理規定的其他行政處理措施的識別。依據《銀行業監督管理法》第46條的規定，以上5項均屬國務院銀行業監督管理機構可采取的處理措施。

　　10.ACE[解析]本題考查考生對各監督管理機構反洗錢職責的劃分，主要是中國人民銀行與國務院金融監督管理機構的職責的區別。上述B、D兩項均屬于中國人民銀行的反洗錢職責。

　　11.ABDE[解析]確定有關雇員薪金屬于銀行自主經營范圍內的行為，銀監會不能干預銀行的正常經營活動。

　　12.ABDE[解析]罰款屬于行政處罰。