多項選擇題

　　1.金融犯罪的構(gòu)成包括()。

　　A.犯罪客體

　　B.犯罪客觀方面

　　C.犯罪主體

　　D.犯罪主觀方面

　　E.犯罪動機

　　2.金融犯罪的對象可以是()。

　　A.社會公眾

　　B.金融機構(gòu)

　　C.信用證

　　D.貨幣

　　E.金融票證

　　3.銀行業(yè)犯罪中的金融憑證詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，使用偽

　　造、變造的()等銀行結(jié)算憑證進行詐騙活動的行為。

　　A.委托收款憑證

　　B.貨幣

　　C.匯款憑證

　　D.銀行存單

　　E.國庫券

　　4.擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪，是指未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，擅自設(shè)立()的行為。

　　A.商業(yè)銀行

　　B.證券交易所、期貨交易所

　　C.證券公司

　　D.期貨經(jīng)紀公司

　　E.保險公司或其他金融機構(gòu)

　　5.信用卡詐騙罪在客觀上表現(xiàn)為()。

　　A.使用偽造的信用卡

　　B.使用作廢的信用卡進行詐騙

　　C.冒用他人的信用卡進行詐騙

　　D.使用信用卡進行惡意透支

　　E.使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡

　　6.****信用卡并使用的，不應定為()。

　　A.盜竊罪

　　B.信用卡詐騙罪

　　C.詐騙罪

　　D.票據(jù)詐騙罪

　　E.金融憑證詐騙罪

　　7.2005年公安機關(guān)抓獲一偽造貨幣集團的首要分子，對其可以進行的處罰下列說法正確的有()

　　A.處3年以上10年以下有期徒刑

　　B.處5萬元以上50萬元以下罰金

　　C.處l0年以上有期徒刑、無期徒刑

　　D.死刑

　　E.沒收財產(chǎn)

　　8.破壞金融管理秩序的行為包括()。

　　A.個人以高于銀行同類利率支付利息，向公眾集資

　　B.某企業(yè)發(fā)現(xiàn)自己持有的匯票作廢，在購買原材料的時候繼續(xù)使用

　　C.銀行工作人員利用職務上的便利，收取客戶財物以幫助其優(yōu)先辦理業(yè)務

　　D.銀行工作人員在不知情的情況下為毒品犯罪組織開立了資金賬戶

　　E.明知所出售的是假幣仍協(xié)助運輸

　　9.下列哪些屬于犯有非法吸收公眾存款罪的行為()。

　　A.個人私設(shè)銀行

　　B.企事業(yè)單位私設(shè)儲蓄所

　　C.農(nóng)村資金互助社吸收社員以外的公眾存款

　　D.商業(yè)銀行在客戶存款時許諾先付利息

　　E.擅自提高利率吸收存款

　　10.下列關(guān)于保險詐騙罪說法正確的是()。

　　A.保險詐騙罪的對象是保險公司

　　B.保險詐騙罪的主體是特殊主體，只能由投保人、被保險人、受益人構(gòu)成

　　C.主觀方面行為人因為過失引起保險事故發(fā)生，并獲得保險金的不構(gòu)成犯罪

　　D.單位犯本罪數(shù)額特別巨大的，處10年以上有期徒刑

　　E.本罪客觀方面的表現(xiàn)之一是投保人故意虛構(gòu)保險標的

　　11.下列關(guān)于簽訂、履行合同失職被騙罪說法正確的有()。

　　A.本罪屬于瀆職犯罪

　　B.本罪侵犯的客體是公司、企業(yè)的管理秩序與國家財產(chǎn)

　　C.本罪行為發(fā)生在合同簽訂和履行兩個過程中，行為人參與兩個過程方可構(gòu)成犯罪

　　D.金融機構(gòu)工作人員嚴重不負責任，造成大量外匯被騙購也以本罪論處

　　E.致使國家利益遭受重大損失的處以l0年以上有期徒刑

　　12.關(guān)于貸款詐騙罪的客觀表現(xiàn)說法正確的有()。

　　A.編造引進資金、項目等虛假理由

　　B.使用虛假的經(jīng)濟合同

　　C.使用虛假的證明文件

　　D.使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保

　　E.超出抵押物價值重復擔保

　　13.關(guān)于吸收客戶資金不入賬罪說法正確的有()。

　　A.本罪侵犯的客體是國家對存款的管理制度

　　B.吸收客戶的資金既包括個人儲蓄也包括單位存款

　　C.本罪主觀方面是故意，并且以非法牟利目的為必要

　　D.“吸收客戶資金不入賬”是指不計入金融機構(gòu)的法定存款賬簿

　　E.本罪主體是特殊主體，為銀行或其他金融機構(gòu)工作人員

　　14.下列金融犯罪不能由單位構(gòu)成的有()。

　　A.信用卡詐騙罪

　　B.貸款詐騙罪

　　C.偽造貨幣罪

　　D.違法票據(jù)承兌、付款、保證罪

　　E.票據(jù)詐騙罪

　　15.下列屬于金融機構(gòu)工作人員的金融犯罪的有()。

　　A.貪污

　　B.受賄

　　C.貸款詐騙罪

　　D.挪用公款罪

　　E.簽訂合同失職罪

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