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　　1.根據金融犯罪客體的不同，以下不屬于此分類的是(　)

　　A.危害貨幣管理制度的犯罪

　　B.危害金融機構管理制度的犯罪

　　C.危害金融工具管理制度的犯罪

　　D.危害金融業務管理制度的犯罪

　　2.貸款詐騙罪區別于騙取貸款罪的主要特征在于(　)。

　　A.銀行是否收到損失 來源：233網校

　　B.主體是否包括銀行內部人員

　　C.是否使用了虛假的證明文件

　　D.是否具有非法占有的目的

　　3.不屬于國家發布的金融管理方面的法律、法規的是(　)

　　A.《商業銀行法》

　　B.《證券法》

　　C.《票據法》

　　D.《股票法》

　　4.從實施主體看，挪用公款犯罪屬于(　)。

　　A.利用便利型金融犯罪

　　B.針對銀行的金融犯罪

　　C.銀行人員職務犯罪

　　D.危害金融機構犯罪

　　5.金融犯罪的對象包括金融工具，其中不屬于金融工具的選項是(　)

　　A.貨幣

　　B.有價證券

　　C.信用卡

　　D.受金融詐騙的單位

　　6.金融犯罪的主觀方面是(　)

　　A.過失

　　B.故意

　　C.罪過

　　D.犯罪目的

　　7.貪污罪的犯罪主體是(　)。

　　A.自然人

　　B.單位

　　C.國家工作人員

　　D.政府官員

　　8.金融工作人員購買假幣行為，可能構成的罪名是(　)。

　　A.購買假幣罪

　　B.金融工作人員購買假幣罪

　　C.非法持有假幣罪

　　D.違反貨幣管理規定罪

　　9.金融犯罪侵犯的客體是(　)。

　　A.金融流通工具

　　B.金融管理秩序

　　C.金融工具

　　D.金融管理法規

　　10.某商業銀行運用其托管的證券投資基金進行證券投資發生重大虧損。這一做法(　)。

　　A.屬于背信運用受托財產罪

　　B.屬于挪用資金罪

　　C.屬于正常經營活動虧損

　　D.違反《銀行業從業人員職業操守》的規定，但沒有觸犯《刑法》

　　11.下列不屬于以犯罪的行為方式為標準劃分的金融犯罪是(　)。

　　A.詐騙型金融犯罪

　　B.偽造型金融犯罪

　　C.逃避型金融犯罪

　　D.利用便利型金融犯罪

　　12.下列關于犯罪主體的敘述中，錯誤的是(　)。

　　A.金融犯罪的主體是自然人，也可以是單位

　　B.違法向關系人發放貸款罪是特殊主體

　　C.單位和自然人主體都可以分為一般主體和特殊主體

　　D.銀行屬于一般主體

　　13.下列關于“吸收客戶資金不入賬罪”中的“重大損失”說法中，錯誤的是(　)。

　　A.數額巨大的賬外資金到期兌現利息

　　B.使銀行喪失數額巨大的合法收益

　　C.導致客戶資金擠兌，引發金融風潮。

　　D.造成非法拆借、貸出或者挪作他用的賬外資金無法收回，數額巨大

　　14.以下不具有對銀行業金融機構的檢查監督權的機構是(　)。

　　A.中國人民銀行

　　B.銀監會 來源：233網校

　　C.銀監會派出機構

　　D.中國保險監督管理委員會

　　15.下列行為合法的是(　)。

　　A.銀行工作人員自行制作的存單交付他人使用

　　B.銀行工作人員吸收客戶資金不記入銀行的法定存款賬簿

　　C.個人在其信用卡額度內透支

　　D.某銀行退休職工向社區居民吸收存款，并承諾還本付息

　　16.不屬于破壞銀行管理罪的是(　)。

　　A.非法吸收公眾存款罪

　　B.違法發放貸款罪

　　C.信用證詐騙罪

　　D.吸收客戶資金不入賬罪

　　17.不屬于金融詐騙罪的是(　)。

　　A.集資詐騙罪

　　B.洗錢罪

　　C.貸款詐騙罪

　　D.信用卡詐騙罪

　　18.商業銀行不得從事(　)業務，但國家另有規定的除外。

　　A.向非銀行金融機構和企業投資

　　B.買賣金融債券

　　C.發行金融債券

　　D.買賣政府債券

　　19.下列銀行業犯罪中，不存在主觀故意的是(　)。

　　A.職務侵占罪

　　B.票據詐騙罪

　　C.變造貨幣罪

　　D.簽訂、履行合同失職被騙罪

　　20.背信運用受托財產罪的犯罪主體不包括(　)。

　　A.商業銀行

　　B.證券交易所

　　C.證券公司

　　D.個人

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　　2015年上半年考試時間：5月30、31日/準考證打印：2015年5月25-31日