第5章 銀行業監管及反洗錢法律規定

　　5.1中國人民銀行監督管理措施相關規定

　　1.《中國人民銀行法》的通過、實施及修訂時間、修訂重點

　　2.中國人民銀行直接檢查監督權的范圍

　　3.中國人民銀行的建議檢查監督權

　　4.中國人民銀行行使全面檢查監督權的特殊情況及措施

　　5.2銀監會監督管理措施相關規定

　　1.《銀行業監督管理法》的通過、施行時間

　　2.監管對象范圍

　　3.對違反審慎經營規則的強制性監管措施

　　4.對銀行業金融機構接管、重組、撤銷和依法宣告破產

　　5.審慎性監管談話

　　6.強制風險披露

　　7.查詢涉嫌違法賬戶和申請司法機關凍結有關涉嫌違法資金

　　5.3違反銀行業監督管理規定的處罰措施

　　1.刑事制裁措施、行政處分、行政處罰的概念和種類

　　2.對銀監會從事監督管理工作人員的處理措施

　　3.對擅自設立銀行業金融機構或者非法從事銀行業金融機構的業務活動的單位和個人的處理措施

　　4.對銀行業金融機構的處理措施