5.4反洗錢法律制度

　　1.洗錢的概念及其三個階段

　　2.洗錢的常見方式

　　3.《反洗錢法》的通過、施行時間

　　4.中國人民銀行的反洗錢職責

　　5.國務院金融監督管理機構的反洗錢職責

　　6.反洗錢義務的主要內容

　　7.《金融機構反洗錢規定》的通過、施行時間

　　8.中國反洗錢監測分析中心的職責

　　9.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中有關大額交易、可疑交易和免于報告交易的規定

　　10違反反洗錢法律規定的法律責任