56、 金融機(jī)構(gòu)的以下行為沒有違反反洗錢規(guī)定的是( )。

　　A.擅自進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施

　　B.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私

　　C.其他不依法履行職責(zé)的行為

　　D.按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制動(dòng)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d

　　57、 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》自( )起施行。

　　A.2001年3月1日

　　B.2003年3月1日

　　C.2005年3月1日

　　D.2007年3月1日

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d

　　58、 有權(quán)向反洗錢行政主管部門或公安機(jī)關(guān)舉報(bào)洗錢活動(dòng)的( )。

　　A.只能是金融機(jī)構(gòu)工作人員

　　B.只能是金融機(jī)構(gòu)

　　C.只能是金融機(jī)構(gòu)工作人員或金融機(jī)構(gòu)

　　D.可以是任何單位和個(gè)人

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d

　　59、 以下不屬于金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)的是( )。

　　A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)

　　B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度

　　C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，并于金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)銷毀全部資料和記錄

　　D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　60、 中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的職責(zé)不包括( )。

　　A.按照規(guī)定向中國人民銀行報(bào)告分析結(jié)果

　　B.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章

　　C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告

　　D.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b