61、 中國反洗錢監測分析中心由( )設立。

　　A.中國銀行業監督管理委員會

　　B.財政部

　　C.中國人民銀行

　　D.國家外匯管理局

　　標準答案： c

　　62、 《反洗錢法》自( )起施行。

　　A.2006年1月1日

　　B.2006年6月1日

　　C.2007年1月1日

　　D.2007年6月1日

　　標準答案： c

　　63、 立國家反洗錢數據庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息是( )的職責之一。

　　A.中國銀行業監督管理委員會

　　B.所有商業銀行

　　C.中國銀行業協會

　　D.中國反洗錢監測分析中心

　　標準答案： d

　　64、 金融機構通過第三方識別客戶身份，而第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由( )承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

　　A.第三方

　　B.客戶

　　C.該金融機構

　　D.該金融機構和第三方按比例

　　標準答案： c

　　65、 對涉嫌轉移或者隱匿違法資金的銀行業金融機構及其工作人員及關聯行為人的賬戶，經( )批準，可以申請司法機關予以凍結。

　　A.中國人民銀行

　　B.地方政府

　　C.紀檢部門

　　D.銀行業監督管理機構負責人

　　標準答案： d