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2015年銀行業初級資格考試《法律法規與綜合能力》個人講義匯總 | |||
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章節 |
章節知識點 |
章節考點詳情 |
查看詳情 |
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中國銀行體系概況 |
考點1.1 中國人民銀行 | ||
| 考點1.2 監管機構 | |||
| 考點1.3 中國銀行業協會 | |||
| 考點1.4 政策性銀行 | |||
| 考點1.5 大型商業銀行 | |||
| 考點1.6 中小商業銀行 | |||
| 考點1.7 農村金融機構 | |||
| 考點1.8 中國郵政儲蓄銀行 | |||
| 考點1.9 外資銀行 | |||
| 考點1.10 非銀行金融機構 | |||
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銀行經營環境 |
考點2.1 宏觀經濟運行 | ||
| 考點2.2 經濟結構 | |||
| 考點2.3 金融市場 | |||
| 考點2.4 金融市場的發展 | |||
| 考點2.5 金融工具 | |||
| 考點2.6 貨幣政策目標 | |||
| 考點2.7 貨幣政策工具 | |||
| 考點2.8 利率、匯率 | |||
|
銀行主要業務 |
考點3.1 個人存款的概念及其業務分類 | ||
| 考點3.2 單位、同業存款的概念及其業務分類 | |||
| 考點3.3 外幣存款業務 | |||
| 考點3.4 借款業務 | |||
| 考點3.5 個人貸款業務 | |||
| 考點3.6 公司貸款業務 | |||
| 考點3.7 債券投資業務 | |||
| 考點3.8 債券投資的收益與風險 | |||
| 考點3.9 現金資產業務 | |||
| 考點3.10 交易業務 | |||
| 考點3.11 金融衍生品交易業務 | |||
| 考點3.12 清算業務 | |||
| 考點3.13 支付結算業務 | |||
| 考點3.14 銀行卡業務 | |||
| 考點3.15 代理業務 | |||
| 考點3.16 托管業務 | |||
| 考點3.17 擔保業務 | |||
| 考點3.18 承諾業務 | |||
| 考點3.19 理財業務 | |||
| 考點3.20 電子銀行業務 | |||
|
銀行管理 |
考點4.1 公司治理的主體 | ||
| 考點4.2 銀行資本的概念與作用 | |||
| 考點4.3《巴塞爾新資本協議》、《第三版巴塞爾協議》 | |||
| 考點4.4 我國監管資本與資本充足率要求 | |||
| 考點4.5 提高資本充足率的方法 | |||
| 考點4.6 經濟資本及其應用 | |||
| 考點4.7 銀行風險 | |||
| 考點4.8 風險管理的發展歷程 | |||
| 考點4.9 風險管理 | |||
| 考點4.10 內部控制的概念、目標、原則及構成要素 | |||
| 考點4.11 合規管理的相關概念、目標及基本要素 | |||
| 考點4.12 金融創新 | |||
| 考點4.13 金融創新與客戶利益保護 | |||
|
銀行業監管及反洗錢法律規定 |
考點5.1《中國人民銀行法》相關規定 | ||
| 考點5.2 中國人民銀行的檢查監督權 | |||
| 考點5.3《銀行業監督管理法》的適用范圍 | |||
| 考點5.4《銀行業監督管理法》有關監督管理措施的規定 | |||
| 考點5.5 違反有關法律規定的法律責任 | |||
| 考點5.6 對違反銀行業監督管理規定的相關處罰措施 | |||
| 考點5.7 洗錢概念及三個階段 | |||
| 考點5.8 洗錢的常見方式 | |||
| 考點5.9《中華人民共和國反洗錢法》 | |||
| 考點5.10《金融機構反洗錢規定》 | |||
| 考點5.11《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》 | |||
| 考點5.12 違反反洗錢規定的法律責任 | |||
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銀行主要業務法律規定 |
考點6.1存款原則及存款業務的基本法律要求 | ||
| 考點6.2對單位或個人存款查詢、凍結、扣劃的條件和程序 | |||
| 考點6.3存款利率的法律管制 | |||
| 考點6.4存單糾紛案件的認定與處理 | |||
| 考點6.5存款合同 | |||
| 考點6.6授信 | |||
| 考點6.7貸款業務的基本法律要求 | |||
| 考點6.8貸款合同 | |||
| 考點6.9銀行業務禁止性規定 | |||
| 考點6.10銀行業務限制性規定 | |||
|
民商事法律基本規定 |
考點7.1 民事權利主體的概念 | ||
| 考點7.2 法人及非法人組織 | |||
| 考點7.3 民事法律行為 | |||
| 考點7.4 代理及其種類 | |||
| 考點7.5 擔保法律制度概述 | |||
| 考點7.6 物權法 | |||
| 考點7.7 抵押 | |||
| 考點7.8 質押 | |||
| 考點7.9 保證 | |||
| 考點7.10 留置 | |||
| 考點7.11《公司法》概述 | |||
| 考點7.12 票據的概念、特征及功能 | |||
| 考點7.13 票據行為 | |||
| 考點7.14 票據權利 | |||
| 考點7.15 票據喪失的補救措施 | |||
| 考點7.16 合同的概念及特征（ | |||
| 考點7.17 合同的訂立 | |||
| 考點7.18 合同的生效 | |||
| 考點7.19 合同的履行 | |||
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金融犯罪及刑事責任 |
考點8.1 金融犯罪的概念及種類 | ||
| 考點8.2 金融犯罪的構成 | |||
| 考點8.3 危害貨幣管理罪 | |||
| 考點8.4 破壞銀行管理罪 | |||
| 考點8.5 金融詐騙罪 | |||
| 考點8.6 集資詐騙罪 | |||
| 考點8.7 貸款詐騙罪 | |||
| 考點8.8 信用證詐騙罪 | |||
| 考點8.9 信用卡詐騙罪 | |||
| 考點8.10 票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪 | |||
| 考點8.11 挪用資金罪 | |||
| 考點8.12 非國家工作人員受賄罪 | |||
| 考點8.13 簽訂、履行合同失職被騙罪 | |||
|
從業人員職業操守 |
考點9.1《從業人員職業操守》概述 | ||
| 考點9.2 從業基本準則 | |||
| 考點9.3 從業人員與客戶 | |||
| 考點9.4 從業人員與同事 | |||
| 考點9.5 從業人員與所在機構 | |||
| 考點9.6 從業人員與同業人員 | |||
| 考點9.7 從業人員與監管者 | |||
| 考點9.8 附則 | |||
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