(三)上市公司設立董事會秘書

　　董事會秘書是指掌管董事會文件并協助董事會成員處理日常事務的人員。董事會秘書是董事會設置的服務席位，既不能代表董事會，也不能代表董事長。上市公司董事會秘書是公司的高級管理人員，承擔法律、行政法規以及公司章程對公司高級管理人員所要求的義務，享有相應的工作職權，獲得相應的報酬。

　　上市公司設立董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股權管理，辦理信息披露事務等事宜。

　　(四)增設關聯關系董事的表決權排除制度

　　上市公司董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯關系董事人數不足3人的，應將該事項提交上市公司股東大會審議。這里所稱關聯關系，是指上市公司的董事與董事會決議事項所涉及的企業之間存在直接或者間接的利益關系。

　　【例題·多選題】某上市公司董事會成員有11人，根據公司章程的規定對與其甲股東簽訂重要采購合同的事宜召開臨時董事會議，其中張董事是甲股東的公司董事長，李董事、劉董事因故沒有參加會議，表決時有三個董事不同意。下列關于該次決議的表述正確的是(　)

　　A.該董事會會議由于過半數的無關聯關系董事出席，因此可以舉行

　　B.該董事會會議決議經參加會議的無關聯關系董事半數以上通過，有效

　　C.該董事會會議決議未經無關聯關系董事過半數通過，無效

　　D.該董事會會議決議經全體的董事過半數以上通過，有效

　　【答案】AC

　　【解析】根據我國公司法的規定，上市公司董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的，不得對該項決議行使表決權，因此，能夠行使表決權的董事只有1 0人。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，本公司有無關聯關系董事8人參加，已過半數。董事會會議所作決議須經無關聯關系董事(10人)過半數通過，即至少應當經關聯關系董事6人同意，但決議只有5人同意，因此不通過，無效。