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　　董事會(huì)會(huì)議日程包括：

　　(1)決定公司投資方案;

　　(2)就發(fā)行公司債券作出決議;

　　(3)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置調(diào)整;

　　(4)制定公司若干具體規(guī)章。以上各事項(xiàng)均經(jīng)出席會(huì)議董事的過半數(shù)通過。

　　要求：請(qǐng)指出該公司的上述活動(dòng)有無與《公司法》不符之處。如有不符之處，請(qǐng)說明原因。

　　答案:

　　(1)《公司法》規(guī)定，以募集方式設(shè)立股份有限公司的，發(fā)起人認(rèn)購的股份不得少于公司股份總數(shù)的35%。該公司設(shè)立時(shí)總股本4500萬元，其中向社會(huì)募集3500萬元，發(fā)起人認(rèn)購的僅為1000萬元，僅占公司股本總數(shù)的22.22%

　　(2)《公司法》規(guī)定，公司發(fā)行新股應(yīng)與前一次發(fā)行間隔1年以上。該公司2003年1月5日增發(fā)新股，與上次發(fā)行間隔時(shí)間不足1年。

　　(3)《公司法》規(guī)定，董事因故不能出席董事會(huì)，可以書面委托其他董事代為出席董事會(huì)會(huì)議。因此，A的委托合法有效;而B和C委托非董事出席，其委托違法無效，因?yàn)楸晃�托者無權(quán)出席董事會(huì)會(huì)議。

　　(4)《公司法》規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。該公司董事會(huì)成員為18人，合法出席會(huì)議的為8人(即本次出席者7人，甲委托出席1人)，不足董事會(huì)成員人數(shù)的一半，董事會(huì)會(huì)議的召開不符合法律規(guī)定。

　　(5)議事日程事項(xiàng)中第(2)項(xiàng)屬于股東大會(huì)的職權(quán)，第(4)項(xiàng)為公司經(jīng)理的職權(quán)，不應(yīng)由公司董事會(huì)議論決定。

　　(6)董事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過，而不是出席會(huì)議的董事半數(shù)通過。

　　解析:

　　3、1997年8月，甲、乙、丙三個(gè)企業(yè)(均為國有企業(yè))決定共同投資設(shè)立丁有限責(zé)任公司(以下簡稱丁公司)。

　　發(fā)起人協(xié)議的部分內(nèi)容如下：

　　(1)丁公司的注冊(cè)資本擬定為3000萬元人民幣。其中甲以現(xiàn)金500萬元、廠房設(shè)備折價(jià)500萬元出資;乙以現(xiàn)金800萬元、非專利技術(shù)折價(jià)400萬元(非高新技術(shù));丙以現(xiàn)金500萬元、注冊(cè)商標(biāo)折價(jià)300萬元出資，公司名稱擬定為丁(實(shí)業(yè))集團(tuán)公司。

　　(2)各方必須在1個(gè)月內(nèi)將認(rèn)繳的出資交納完畢并辦理相關(guān)法律手續(xù)，并委托王律師辦理登記手續(xù)。 1997年9月1日丁公司正式登記成立，9月3日他們發(fā)出了公司成立的公告。公司成立后經(jīng)營順利，截止到1998年底，公司資產(chǎn)總額達(dá)到了5000萬元，其中凈資產(chǎn)為2500萬元。 1999年1月，丁公司召開了一次股東會(huì)，并作出了如下決定：第一，認(rèn)為公司監(jiān)事會(huì)中的兩名職工能力有限，任命在職工中有影響力的張某和該市財(cái)政局的李副局長來代替兩人的位置;第二，決定公司董事會(huì)中不再設(shè)職工代表，董事會(huì)只由股東代表和外請(qǐng)專家組成;第三，決定發(fā)行公司債券1200萬元，所募資金用于生產(chǎn)經(jīng)營和改善職工福利。 2000年丁公司因經(jīng)營決策發(fā)生重大失誤很快陷入虧損。2000年12月決定解散公司，政府有關(guān)部門在清算過程中發(fā)現(xiàn)公司董事張某曾同本公司進(jìn)行過一次經(jīng)營交易活動(dòng)，但張某表示這是公司董事會(huì)同意的。

　　要求：根據(jù)上述事實(shí)，回答下列問題：

　　(1)甲、乙、丙訂立的發(fā)起人協(xié)議有什么不合法之處?并說明理由。

　　(2)丁公司的成立是否應(yīng)當(dāng)公告?

　　(3)1999年丁公司召開的股東會(huì)所作出的決議是否符合法律規(guī)定?并說明理由。

　　(4)張某與丁公司的交易是否合法?并說明理由。

　　答案:

　　(1)①發(fā)起人乙、丙企業(yè)以非專利技術(shù)、注冊(cè)商標(biāo)作價(jià)出資的金額不符合法律規(guī)定。根據(jù)《公司法》的規(guī)定，以工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)作價(jià)出資的金額不得超過有限責(zé)任公司注冊(cè)資本20%。②丁公司的名稱不符合法律規(guī)定。根據(jù)《公司法》的規(guī)定，有限責(zé)任公司在設(shè)定自己的名稱時(shí)，必須在公司名稱中標(biāo)明"有限責(zé)任公司"字樣。

　　(2)丁公司成立無須公告(注：股份有限公司則必須公告)。

　　(3)股東會(huì)的決議不符合法律規(guī)定：

　　①無權(quán)撤換監(jiān)事會(huì)中的職工代表，根據(jù)《公司法》的規(guī)定，有限責(zé)任公司的股東會(huì)只能選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由職工通過民主選舉產(chǎn)生。②李副局長是國家公務(wù)員，不可以擔(dān)任監(jiān)事。根據(jù)《公司法》的規(guī)定，國家公務(wù)員、董事、經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得出任監(jiān)事。③決定公司董事會(huì)中不再設(shè)職工代表不符合法律規(guī)定。根據(jù)《公司法》的規(guī)定，兩個(gè)以上的國有企業(yè)投資設(shè)立的有限責(zé)任公司，其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表，董事會(huì)中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。④發(fā)行公司債券所募集資金不得用于改善職工福利。根據(jù)《公司法》的規(guī)定，發(fā)行公司籌集的資金，必須用于審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的用途，不得用于彌補(bǔ)虧損和非生產(chǎn)性支出。⑤丁公司盡管符合發(fā)行公司債券的主體資格(兩個(gè)以上的國有企業(yè)投資設(shè)立的有限責(zé)任公司)，但尚不具備發(fā)行公司債券的條件。首先，其凈資產(chǎn)額低于6000萬元。其次，即使丁公司具備了發(fā)行公司債券的所有條件，其公司債券的發(fā)行規(guī)模也不符合規(guī)定。根據(jù)我國《公司法》的規(guī)定，累計(jì)債券總額不得超過公司凈資產(chǎn)額的40%。 

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